证券代码：605218证券简称：伟时电子公告编号：2026-017

伟时电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会

议通知已于2026年4月13日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

（二）本次会议于2026年4月23日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室召开；

（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际

出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议；

（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事曾大鹏先生、彭连超先生和万文杰先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》

1本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《伟时电子股份有限公司2025年年度报告》和《伟时电子股份有限公司

2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《伟时电子股份有限公司2025年度内部控制报告》。

（五）审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年母公司实现净利润

17027867.38元，减去本年度提取的法定盈余公积1702786.74元，加上2025年

初未分配利润318993154.47元，减去2024年度利润分配11705840.30元，期末可供股东分配的利润为322612394.81元。

本年度利润分配的预案为：拟以公司总股本242814721股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配现金红利4856294.42元，占公司

2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为21.88%，2025年度不进行资本公积金

转增股本，不送红股。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

（六）审议通过了《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《伟时电子股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（七）审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《伟时电子股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（八）审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

2025年度，在公司担任职务的非独立董事根据其所担任的具体职务，按公司相关

薪酬规定领取薪金，独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。同时针对公司董事、高级管理人员制定了2026年度薪酬方案。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

1、山口胜先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

关联董事山口胜先生对本议案回避表决。

2、渡边幸吉先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

关联董事渡边幸吉先生对本议案回避表决。

3、黑土和也先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

关联董事黑土和也先生对本议案回避表决。

4、司徒巧仪女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

关联董事司徒巧仪女士对本议案回避表决。

5、曾大鹏先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

关联董事曾大鹏先生对本议案回避表决。

6、彭连超先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

3关联董事彭连超先生对本议案回避表决。

7、万文杰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

关联董事万文杰先生对本议案回避表决。

8、向琛先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

关联董事向琛先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

（九）审议通过了《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事黑土和也回避表决。

（十）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司及公司子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）、淮安伟时

科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）、越南伟时科技有限公司（以下简称“越南伟时”）拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过21000万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过16000万美元，东莞伟时远期结售汇额度不超过3000万美元，淮安伟时远期结售汇额度不超过1000万美元，越南伟时远期结售汇额度不超过1000万美元，授权期限内该额度可以滚动使用。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-019）。

（十一）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

4本着风险可控兼顾利益最大化的原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用资金，在确保不影响公司生产经营的情况下，公司及子公司拟合计使用不超过人民币

50000万元自有资金进行现金管理，其中，公司自有资金现金管理额度不超过人民币

45000万元，子公司自有资金管理额度不超过人民币5000万元。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。

（十二）审议通过了《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》

公司及子公司拟向银行申请不超过人民币250000万元（或等值货币）和4800

万美元（或等值货币）的综合授信额度。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易情况预测的议案》

根据公司2026年度经营计划，对公司2026年度日常关联交易情况预测报告如下：

单位：人民币万元关联方名称关联交易类型关联交易内容关联交易金额

WAYS 度假酒店株式会社 向关联方购买服务 购买酒店服务 100.00

重庆伟时销售商品销售商品100.00

重庆伟时采购商品采购商品2000.00

重庆伟时房屋租赁房屋租赁50.00本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。关联董事山口胜、渡边幸吉和向琛回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于2026年度日常关联交易情况预测的公告》（公告编号：2026-021）。

5（十四）审议通过了《关于2026年度公司预计提供担保额度的议案》公司预计2026年度为子公司东莞伟时提供担保的总额度不超过1000万美元（或等值货币），为子公司淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币6亿元（或等值货币），为子公司越南伟时提供担保的总额度不超过2000万美元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。关联董事山口胜、渡边幸吉、黑土和也和司徒巧仪回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于2026年度预计提供担保额度的议案的公告》（公告编号：2026-022）。

（十五）审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第九次会议审议通过。

董事会认为公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值准备能够真实、准确地反映公司2025年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。

（十六）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第九次会议审议通过。

同意续聘容诚为公司2026年度审计机构，聘期一年。2026年度容诚的审计费用将根据审计工作量和市场价格，董事会授权公司管理层与容诚协商确定具体报酬。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-024）。

6（十七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十八）审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，降低财务成本，保障募投项目正常推进，公司计划在募投项目实施期间，通过使用信用证及自有外汇等方式，先以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金进行等额置换。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-025）。

（十九）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

三、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司2025年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》；

3、中信证券股份有限公司出具的《关于伟时电子股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》；

4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

7伟时电子股份有限公司董事会

2026年4月24日

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