证券代码：605218证券简称：伟时电子公告编号：2026-026

伟时电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月14日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日14点00分

召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A 股股东非累积投票议案

1公司2025年度董事会工作报告√

2公司2025年年度报告及其摘要√

3公司2025年度利润分配预案的议案√

4.00关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议√

案

4.01山口胜董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案√

4.02渡边幸吉董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案√

4.03黑土和也董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案√

4.04司徒巧仪董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案√

4.05曾大鹏董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案√

4.06彭连超董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案√

4.07万文杰董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案√4.08向琛董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案√

5关于公司开展远期结售汇业务的议案√

6关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案√

7关于公司向银行申请综合信用额度的议案√

8关于2026年度公司预计提供担保额度的议案√

9关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审√

计机构的议案

10关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

本次股东会还将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：于股权登记日持有公司有表决权股份的公司董事

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。

投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股605218伟时电子2026/5/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月8日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00）

（二）登记地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼董事会办公室。

（三）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖

公章的营业执照复印件、持股凭证原件及其复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及其复印件、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证原件及其复印件办理登记。

2、自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、持股凭证

原件及其复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证原件及其复印件、委托人亲笔签署的书面授权委托书原件、代理人身份证原件及复印件。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续；异地股东可以用电子邮件方式登记，并在电子邮件上注明“2025年年度股东会登记”及联系电话，电子邮件登记时间以收到邮件时间为准。

4、出席会议时，现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件，电子邮件

方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。六、其他事项

（一）本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。

（二）请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

地址：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号。

联系人：证券投资部 邮箱：ir@ksways.com

电话：0512-57152590传真：0512-57157207特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2026年4月24日附件1：授权委托书

授权委托书

伟时电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公

司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年度董事会工作报告

2公司2025年年度报告及其摘要

3公司2025年度利润分配预案的议案

4.00关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度董事薪

酬方案的议案

4.01山口胜董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案

4.02渡边幸吉董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方

案

4.03黑土和也董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方

案

4.04司徒巧仪董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方

案

4.05曾大鹏董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案

4.06彭连超董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案

4.07万文杰董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案

4.08向琛董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案

5关于公司开展远期结售汇业务的议案

6关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

7关于公司向银行申请综合信用额度的议案

8关于2026年度公司预计提供担保额度的议案

9关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构的议案

10关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议

案委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。