证券代码：605218证券简称：伟时电子公告编号：2025-017

伟时电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月8日

(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数167

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）150350160

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.6421

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书高丽芳出席本次股东大会；其他公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 150230160 99.9201 107000 0.0711 13000 0.0088

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 150229260 99.9195 103600 0.0689 17300 0.0116

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 150221060 99.9141 103300 0.0687 25800 0.0172

4、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 150221060 99.9141 103300 0.0687 25800 0.0172

5、议案名称：公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 150221060 99.9141 103300 0.0687 25800 0.0172

6、议案名称：公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 150222960 99.9153 100600 0.0669 26600 0.0178

7、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 150216260 99.9109 108400 0.0720 25500 0.0171

8、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议

案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 150223760 99.9159 104900 0.0697 21500 0.0144

9、议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 150218760 99.9126 104700 0.0696 26700 0.0178

10、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 150218960 99.9127 104400 0.0694 26800 0.0179

11、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 150212760 99.9086 110400 0.0734 27000 0.0180

12、议案名称：关于公司向银行申请综合信用额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 150213560 99.9091 110100 0.0732 26500 0.0177

13、议案名称：关于2025年度公司预计提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 150223760 99.9159 105300 0.0700 21100 0.0141

14、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 150228760 99.9192 87300 0.0580 34100 0.0228

15、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 149980060 99.7538 347400 0.2310 22700 0.0152

16、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

16.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 149982460 99.7554 346500 0.2304 21200 0.0142

16.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 149982360 99.7553 347000 0.2307 20800 0.0140

16.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 149982860 99.7557 346500 0.2304 20800 0.0139

16.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 149982760 99.7556 346500 0.2304 20900 0.0140

16.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 149982360 99.7553 347000 0.2307 20800 0.0140

16.06议案名称：本次发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 149979960 99.7537 347100 0.2308 23100 0.0155

16.07议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 149976860 99.7517 346500 0.2304 26800 0.0179

16.08议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 149982560 99.7555 346600 0.2305 21000 0.0140

16.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 149978860 99.7530 344500 0.2291 26800 0.0179

16.10议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 149982360 99.7553 346500 0.2304 21300 0.0143

17、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 149976360 99.7513 347000 0.2307 26800 0.0180

18、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析

报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 149976960 99.7517 346500 0.2304 26700 0.0179

19、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 149976360 99.7513 347100 0.2308 26700 0.0179

20、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 150209360 99.9063 114000 0.0758 26800 0.0179

21、 议案名称：关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相

关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 149976360 99.7513 347000 0.2307 26800 0.0180

22、议案名称：关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 150221360 99.9143 102600 0.0682 26200 0.0175

23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向

特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 149982660 99.7555 340700 0.2266 26800 0.0179

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例（%）票数比例

（%）（%）

1公司2024年度利润分472600497.37901006002.0728266000.5482

配预案的议案

2关于确认公司董事471930497.24091084002.2335255000.52562024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案

3关于确认公司监事472680497.39551049002.1614215000.4431

2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案

4关于公司开展远期结472180497.29251047002.1573267000.5502

售汇业务的议案

5关于公司使用闲置自472200497.29661044002.1511268000.5523

有资金进行现金管理的议案

6关于公司使用闲置募471580497.16881104002.2747270000.5565

集资金进行现金管理的议案

7关于公司向银行申请471660497.18531101002.2686265000.5461

综合信用额度的议案

8关于2025年度公司预472680497.39551053002.1697211000.4348

计提供担保额度的议案

9关于续聘容诚会计师473180497.4985873001.7988341000.7027事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

10关于公司符合向特定448310492.37413474007.1581227000.4678

对象发行 A 股股票条件的议案

11.01发行股票的种类和面448550492.42353465007.1396212000.4369

值

11.02发行方式和发行时间448540492.42153470007.1499208000.4286

11.03发行对象及认购方式448590492.43183465007.1396208000.4286

11.04定价基准日、发行价格448580492.42973465007.1396209000.4307

及定价原则

11.05发行数量448540492.42153470007.1499208000.4286

11.06本次发行股票的限售448300492.37203471007.1519231000.4761

期

11.07募集资金规模及用途447990492.30813465007.1396268000.5523

11.08股票上市地点448560492.42563466007.1416210000.4328

11.09本次发行前滚存未分448190492.34933445007.0984268000.5523

配利润的安排

11.10本次发行决议的有效448540492.42153465007.1396213000.4389

期限

12关于公司2024年度向447940492.29783470007.1499268000.5523

特定对象发行 A 股股票预案的议案

13关于公司2024年度向448000492.31023465007.1396267000.5502

特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

14关于公司2024年度向447940492.29783471007.1519267000.5503

特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

15关于前次募集资金使471240497.09881140002.3489268000.5523

用情况专项报告的议案

16 关于向特定对象发行 A 4479404 92.2978 347000 7.1499 26800 0.5523

股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案17关于未来三年（2025年472440497.34601026002.1140262000.5400-2027年）股东回报规划的议案

18关于提请股东大会授448570492.42763407007.0201268000.5523

权董事会及其授权人士全权办理本次向特

定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6——议案23已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、李易

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2025年4月9日

*上网公告文件《北京国枫律师事务所关于伟时电子股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

*报备文件

《伟时电子股份有限公司2024年年度股东大会决议》