证券代码：605222证券简称：起帆电缆公告编号：2025-023

债券代码:111000债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等文件的有关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款及部分制度。同时，公司授权经营管理层在股东大会审议通过后全权办理与公司章程修改的相关的手续。

一、制定或修订相关制度的原因

为满足公司快速发展的需求，进一步提升公司经营管理能力，构建与市场敏捷反应相匹配的流程体系，公司拟新增或修订3项制度，以促进公司可持续规范运作。

二、本次制定或修订公司相关制度情况序号制度名称变更类型修订概况1公司章程修订变更注册资本，并根据《公司法》（2023修订）及《上市公司章程指引（2025）》等文件对相关内容进行修订。

2舆情管理制度新增明确舆情管理组织体系和工作职责、处理原则和措施、责任追究等内容。

3市值管理制度新增明确市值管理机构职责、主要方式、监测预警机制和应急措施。三、《公司章程》修订具体情况

根据《公司法》（2023修订）及《上市公司章程指引（2025）》等文件，对公司章程中“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，并对以下条文内容进行修订：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币41813.6663万元。第六条公司注册资本为人民币41290.0871万元。

第十三条公司的经营范围是：……第十三条公司的经营范围是：……

根据市场变化和公司业务发展的需要，……，根据市场变化和公司业务发展的需要，……，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规规定须

如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的

经批准的项目，应当依法经过批准。

项目，应当依法经过批准。

第十九条公司股份总数为41813.6663万股，全部第十九条公司股份总数为41290.0871万股，全部

为普通股，每股面值一元。为普通股，每股面值一元。

第二十六条公司的股份可以依法转让。第二十六条公司的股份应当依法转让。

第三十二条第三十二条

…………

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会

股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财

决议、财务会计报告；务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

第三十三条股东提出查阅前款所述有关信息或者第三十三条股东提出查阅前款所述有关信息或者

索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。身份后按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规的要求予以提供。

第五十四条公司召开股东会，董事会、监事会以及第五十四条公司召开股东会，董事会、监事会以及

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权提单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权提出提案。出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，通知临时提案的内容。充通知，通知临时提案的内容。

第九十六条第九十六条

…………

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破

者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年的；被宣告期满未逾5年的；缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年。

第一百条……第一百条……

在任董事出现《公司法》第一百四十六条规定在任董事出现《公司法》第一百七十八条规定

的情形以及被中国证监会确定为证券市场禁入者，的情形以及被中国证监会确定为证券市场禁入者，公司董事会应当自有关情况发生之日起，立即停止公司董事会应当自有关情况发生之日起，立即停止有关董事履行职责，并建议股东大会予以撤换。有关董事履行职责，并建议股东会予以撤换。

第一百三十二条……第一百三十二条……

在任总经理（副总经理）出现《公司法》第一在任总经理（副总经理）出现《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为证百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为证

券市场禁入者，公司董事会应当自有关情形发生之券市场禁入者，公司董事会应当自有关情形发生之日起，立即停止有关总经理（副总经理）履行职责，日起，立即停止有关总经理（副总经理）履行职责，召开董事会予以撤换。召开董事会予以撤换。

第一百三十九条……第一百三十九条……

在任监事出现《公司法》第一百四十六条规定在任监事出现《公司法》第一百七十八条规定

的情形以及被中国证监会确定为证券市场禁入者，的情形以及被中国证监会确定为证券市场禁入者，公司监事会应当自有关情形发生之日起，立即停止公司监事会应当自有关情形发生之日起，立即停止有关监事履行职责，并建议股东大会予以撤换。有关监事履行职责，并建议股东会予以撤换。

注：上表中修订后注册资本数系公司暂以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2025年3月31日出具的股本结构表中总股本412900871为基准。

除修订上述条款内容外，本公司章程中的其他条款不变。《公司章程》的修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议，股东大会审议通过后，由公司相关部门负责办理上述工商变更登记等相关事宜，本次章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年4月25日