证券代码：605222证券简称：起帆电缆公告编号：2026-019

债券代码：111000债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月13日以书面、电子邮件方式发出，会议于2026年4月23日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒

体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年年度报告》《上海起帆电缆股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度计提信用及资产减值损失的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于2025年度计提信用及资产减值损失的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所

2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒

体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》公司总经理周供华就2025年度经营情况和2026年经营计划向董事会进行了汇报，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，2026年经营策略符合公司战略目标。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒

体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒

体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。（十一）审议通过《关于预计2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于预计2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司2025年度董事及高级管理人员薪酬合计10300789.18元（含税），具体薪酬情况如下：

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2025年度薪酬合计为税前人民币

7227374.33元，高级管理人员（不含兼任董事）薪酬合计3073414.85元。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意本次方案并提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒

体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意本次内部控制评价报告方案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。（十四）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。其中关联董事周供华回避表决。

（十六）审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒

体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请2026年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒

体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》本次修改的章程全文详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站及公司

指定信息披露媒体上披露的《公司章程》。

本修订的《公司章程》尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒

体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒

体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026年4月24日