证券代码：605222证券简称：起帆电缆公告编号：2025-030
上海起帆电缆股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日
(二)股东大会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）326047519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）78.9650
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，全体董事出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席了本次会议；
3、董事会秘书陈永达先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324880843 99.6421 740664 0.2271 426012 0.1308
2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 324879843 99.6418 740864 0.2272 426812 0.1310
3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324879843 99.6418 740864 0.2272 426812 0.1310
4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324879043 99.6416 741664 0.2274 426812 0.1310
5、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324892843 99.6458 741664 0.2274 413012 0.1268
6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324904943 99.6495 1119876 0.3434 22700 0.0071
7、议案名称：关于预计2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324289443 99.4607 1335364 0.4095 422712 0.1298
8、议案名称：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324889843 99.6449 1132976 0.3474 24700 0.0077
9、议案名称：关于聘请2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324880343 99.6420 1130676 0.3467 36500 0.0113
10、议案名称：关于修订《公司章程》及部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 324892843 99.6458 731964 0.2244 422712 0.1298
(二)现金分红分段表决情况
同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股
股东282429900100.000000.000000.0000持股
1%-5%普
通股股东39584000100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东289104371.6736111987627.7635227000.5629
其中:市值50万以下普通股
股东103960093.9199446004.0292227002.0509市值50万以上普通
股股东185144363.2600107527636.740000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6关于2024年度197663.3662111935.905922700.7279
利润分配方案3438760的议案
7关于预计2025136043.6318133542.8149422713.5533年度向银行申84336412请综合授信额度并为子公司提供担保的议案
8关于2024年度196162.8821113236.325924700.7920
董事、监事、高2439760级管理人员薪酬的议案
9关于聘请2025195162.5775113036.252136501.1704年度审计机构7436760的议案10关于修订《公司196462.9783731923.4685422713.5532章程》及部分制2436412
度的议案(四)关于议案表决的有关情况说明
上述1-9项议案均为普通议案，均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案10为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所
律师：李湃、刘小溪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》
等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2025年5月20日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
