证券代码：605222证券简称：起帆电缆公告编号：2025-056

债券代码：111000债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月7日

(二)股东会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数107

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）325636154

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）78.8654(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开以及表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，全体董事出席了本次会议；

2、董事会秘书陈永达先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 324361978 99.6087 1266276 0.3888 7900 0.0025

2、议案名称：关于变更营业范围并修订《公司章程》及部分制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 323693978 99.4035 1938276 0.5952 3900 0.0013

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01周桂华32396511299.4868是

3.02周桂幸32396262199.4860是

3.03周供华32396261799.4860是

3.04陈永达32401602599.5024是

3.05管子房32397361499.4894是

3.06韩宝忠32397174899.4888是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01刘华凯32400180099.4981是

4.02洪彬32402081299.5039是

4.03李国旺32397372399.4894是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于变更76537828.2682193871.587739000.1441

营业范围276并修订《公司章程》及部分制度的议案

3.01周桂华103651238.2822

3.02周桂幸103402138.1902

3.03周供华103401738.1900

3.04陈永达108742540.1626

3.05管子房104501438.5962

3.06韩宝忠104314838.5273

4.01刘华凯107320039.6372

4.02洪彬109221240.3394

4.03李国旺104512338.6002

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的全部议案已经出席会议股东投票表决，根据有效表决结果，本次股东会的议案均获通过。

2、议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所

律师：李湃、刘小溪

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程

序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年8月8日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议