证券代码：605222证券简称：起帆电缆公告编号：2025-069

债券代码：111000债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月3日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年9月8日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于向下修正“起帆转债”转股价格的议案》鉴于公司股票存在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于“起帆转债”当期转股价格85%的情形，为进一步优化公司资本结构，提升公司综合竞争力，促进公司长期发展，维护投资者的长远利益，公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“起帆转债”转股价格的议案》。2025年9月8日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“起帆转债”转股价格的议案》。

公司2025年第二次临时股东会召开前二十个交易日（即2025年8月11日至2025年9月5日）公司股票交易均价为16.62元/股，前1个交易日（2025年9月5日）公司股票交易均价为17.33元/股。根据《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“起帆转债”转股价格由19.55元/股向下修正为17.35元/股。

本次调整后的“起帆转债”转股价格自2025年9月11日起生效。“起帆转债”于2025年9月10日停止转股，2025年9月11日起恢复转股。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年9月10日