证券代码：605228证券简称：神通科技公告编号：2026-058

神通科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月22日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数227

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）318471096

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.3917

份总数的比例（%）

注：截至本次股东会的股权登记日，公司股份总数为479155319股，其中公司回购专用证券账户持有的公司股份6588001股不享有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为472567318股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人（现场出席7人，通讯出席1人）。

2、董事会秘书兼财务负责人吴超先生出席了本次会议；总经理朱春亚女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318267126 99.9359 192596 0.0604 11374 0.0037

2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318265526 99.9354 184796 0.0580 20774 0.0066

3、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318265526 99.9354 184796 0.0580 20774 0.0066

4、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318265526 99.9354 184796 0.0580 20774 0.0066

5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318251926 99.9311 185096 0.0581 34074 0.0108

6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318259826 99.9336 182096 0.0571 29174 0.0093

7、议案名称：《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318260226 99.9337 181696 0.0570 29174 0.0093

8、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318242226 99.9281 199396 0.0626 29474 0.0093

9、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318257526 99.9329 187896 0.0589 25674 0.0082

10、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318254126 99.9318 200096 0.0628 16874 0.0054

11、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318253426 99.9316 199096 0.0625 18574 0.0059

12、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318241226 99.9278 199396 0.0626 30474 0.0096

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2025

5年度利润分配方327416993.72601850965.2985340740.9755案的议案》《关于续聘公司

62026年度审计机328206993.95221820965.2126291740.8352构的议案》《关于公司及子

7公司开展资产池328246993.96361816965.2012291740.8352业务的议案》《关于确认董事

2025年度薪酬及

8326446993.44831993965.7078294740.8439

2026年度薪酬方案的议案》《关于使用暂时闲置自有资金进

9327976993.88631878965.3786256740.7351

行现金管理的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进

10327636993.78902000965.7279168740.4831

行现金管理的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案7为特殊表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。议案

5-10对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李泽宇、吴泽一

2、律师见证结论意见：

神通科技集团股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书