证券代码：605228证券简称：神通科技公告编号：2026-053

神通科技集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年4月22日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605228神通科技2026/4/15

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：宁波神通仁华创业投资合伙企业（有限合伙）

2.提案程序说明

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日公

告了2025年年度股东会召开通知，单独或者合计持有公司5.21%股份的股东宁波神通仁华创业投资合伙企业（有限合伙）在2026年4月11日提出临时提案并书

面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于2026年4月11日收到股东宁波神通仁华创业投资合伙企业（有限合伙）的书面函，鉴于公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，定于2026年4月22日召开股东会，为提高决策效率，作为持有公司5.21%股份的股东，现提议将公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》一并提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原2025年年度股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月22日14点00分

召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月22日至2026年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2《关于2025年度独立董事述职报告的议案》√3《关于2025年度财务决算报告的议案》√

4《关于2025年年度报告及其摘要的议案》√

5《关于公司2025年度利润分配方案的议案》√

6《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√

7《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》√

8《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》√

9《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》√

10《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》√

11《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》√

12《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2026年3月31日、2026年4月14日

披露媒体：上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第

十二次会议审议通过，相关内容已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

神通科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月22日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

3《关于2025年度财务决算报告的议案》

4《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

5《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

6《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

7《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的

8议案》

9《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

10《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

11《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》

12《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。