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天普股份:天普股份关于调整第二届审计委员会委员的公告

公告原文类别 2023-10-26 查看全文

证券代码:605255证券简称:天普股份公告编号:2023-023

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整

第二届董事会审计委员会委员的议案》,同意对公司第二届董事会审

计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下:

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专业委员会规范运作,充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用,公司董事、总经理、董事会审计委员会委员尤建义先生决定不再担任公司第

二届董事会审计委员会委员职务,其辞去董事会审计委员会委员后,将继续担任公司董事、总经理职务。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,经公司董事长提名,董事会同意选举董事王巧琴女士为审计委员会委员,与独立董事李文贵女士(召集人)、独立董事李海龙先生共同组成公司第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起

至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司第二届董事会

1其他专门委员会成员保持不变,各专门委员会职责权限、决策程序和

议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2023年10月26日

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