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天普股份:天普股份第二届监事会第十次会议决议公告

公告原文类别 2023-12-21 查看全文

证券代码:605255证券简称:天普股份公告编号:2023-028

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第二届监事

会第十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2023年12月5日以书面和邮件方式发出通知。

(三)本次会议于2023年12月20日下午15点在公司会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)经公司监事会半数以上监事共同推举,本次会议由监事王亚红主持董事会秘书王晓颖女士列席会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

表决结果:赞成票3,反对票0,弃权票0。

(二)审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

表决结果:赞成票3,反对票0,弃权票0。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2023年12月21日

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