证券代码：605255证券简称：天普股份公告编号：2025-086

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容进行修订，具体修订情况如下：

修订前条款修订后条款

第八条代表公司执行公司事务第八条公司的法定代表人由执

的董事为公司的法定代表人。担任法行公司事务的董事担任，董事长为执定代表人的董事辞任的，视为同时辞行公司事务的董事。董事长辞任的，去法定代表人。法定代表人辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表公司应当在法定代表人辞任之日起三人辞任的，公司应当在法定代表人辞十日内确定新的法定代表人，并办理任之日起三十日内确定新的法定代表法定代表人变更登记。人，并办理法定代表人变更登记。

第一百一十八条董事会召开临第一百一十八条董事会召开临时会议应于会议召开5日以前以专人时会议应于会议召开5日以前以专人

送达、邮递、电子邮件、传真的方式送达、邮递、电子邮件、传真的方式通知全体董事。通知全体董事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第一百三十四条审计委员会成第一百三十四条审计委员会成

员为3名，为不在公司担任高级管理员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由人员的董事，由董事会选举产生，其独立董事中会计专业人士担任召集中独立董事2名，由独立董事中会计人。专业人士担任召集人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。修订后的《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025年12月30日