证券代码：605258证券简称：协和电子公告编号：2025-027

江苏协和电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数73

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）57712700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）65.5826

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张文婷女士主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57584700 99.7782 15600 0.0270 112400 0.1948

2、议案名称：《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 57588600 99.7849 15600 0.0270 108500 0.1881

3、议案名称：《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57588600 99.7849 15600 0.0270 108500 0.1881

4、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57588600 99.7849 15600 0.0270 108500 0.1881

5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57588600 99.7849 15600 0.0270 108500 0.1881

6、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57707000 99.9901 1100 0.0019 4600 0.0080

7、议案名称：《关于2025年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57588600 99.7849 15600 0.0270 108500 0.1881

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57588600 99.7849 15600 0.0270 108500 0.1881

9、议案名称：《关于确认2024年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57588100 99.7841 16100 0.0278 108500 0.1881

10、议案名称：《关于确认2024年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57588100 99.7841 16100 0.0278 108500 0.1881(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号6《关于2024年230700099.753511000.047546000.1990度利润分配方案的议案》7《关于2025年218860094.6339156000.67451085004.6916度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》8《关于续聘会计218860094.6339156000.67451085004.6916师事务所的议案》9《关于确认2024218810094.6123161000.69611085004.6916年度董事薪酬的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：吴涵、侯玉振

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及

会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决方式和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议