证券代码：605258证券简称：协和电子公告编号：2025-016

江苏协和电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议

通知于2025年4月3日以邮件等方式送达各位董事，会议于2025年4月14日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高管列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露

媒体上的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于独立董事 2024年度述职报告的议案》具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露

媒体上的《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露

媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露

媒体上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露

媒体上的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。10、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露

媒体上的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构民生证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于2025年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露

媒体上的《关于2025年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事曹良良先生回避表决。

13、审议通过《关于计提资产减值准备及核销部分坏账的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资

产减值准备并核销部分前期已全额计提的坏账准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备及核销部分坏账。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露

媒体上的《关于计提资产减值准备及核销部分坏账的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露

媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露

媒体上的《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露

媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于确认2024年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对董事进行了年度绩效考核，确定并发放2024年度薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事张南星、张敏金回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于确认2024年度非董事高级管理人员薪酬的议案》根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对非董事高级管

理人员进行了年度绩效考核，确定并发放2024年度薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事张文婷、曹良良回避表决。

19、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露

媒体上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会

2025年4月15日