证券代码：605259证券简称：绿田机械公告编号：2026-028

绿田机械股份有限公司

关于制定和修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第

七届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，拟修订、制定以下治理制度：

制度变是否需提交股东序号制度名称更情况会审议

1《关联交易决策制度》修订是

2《对外担保管理制度》修订是

3《对外投资管理制度》修订是

4《独立董事工作制度》修订是

5《授权管理制度》修订是

6《累积投票制度》修订是

7《募集资金管理制度》修订是

8《会计师事务所选聘制度》修订是

9《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定是

本次修订、制定后的相关制度全文于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

12026年6月13日

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