绿田机械2026年第一次临时股东会会议资料

绿田机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

股票代码：605259

二〇二六年二月二十七日绿田机械2026年第一次临时股东会会议资料

目录

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................1

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................3

议案一、关于选举第七届董事会非独立董事的议案.............5

议案二、关于选举第七届董事会独立董事的议案.................6绿田机械2026年第一会会议资料绿田机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公

司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东、董事、高级管理人员、

见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。采用上

海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

四、出席本次股东会的股东应当按照《绿田机械关于召开2026年第一次临时股东会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履

行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和

计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

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七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2026年2月27日（星期五）14:30

二、现场会议地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室

三、召集人：公司董事会

四、主持人：董事长罗昌国先生

五、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、董事会秘

书、见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。

六、会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）介绍会议议程及会议须知；

（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（四）介绍到会董事、董事会秘书、见证律师及列席会议的高级管理人员以及其他人员；

（五）推选本次会议计票人、监票人；

（六）与会股东逐项审议以下议案：

序号议案名称

1.00《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

1.01《选举罗昌国先生为公司第七届董事会非独立董事》

1.02《选举罗正宇先生为公司第七届董事会非独立董事》

1.03《选举张竞丹女士为公司第七届董事会非独立董事》

2.00《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

2.01《选举毛美英女士为公司第七届董事会独立董事》

2.02《选举丁倩岚女士为公司第七届董事会独立董事》

2.03《选举李江云女士为公司第七届董事会独立董事》

（七）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

（八）现场投票表决；

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（九）统计表决结果；

（十）主持人宣布表决结果；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）签署股东会会议决议及会议记录；

（十三）主持人宣布会议结束。

绿田机械股份有限公司董事会

2026年2月27日

4绿田机械2026年第一次临时股东会会议资料

议案一关于选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期已届满，为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，现同意提名罗昌国先生、罗正宇先生、张竞丹女士为公司

第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《绿田机械关于董事会换届选举的公告》。

现提请股东会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2026年2月27日

5绿田机械2026年第一次临时股东会会议资料

议案二关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期已届满，为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，现同意提名毛美英女士、丁倩岚女士、李江云女士为公司

第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《绿田机械关于董事会换届选举的公告》。

现提请股东会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2026年2月27日

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