证券代码：605259证券简称：绿田机械公告编号：2025-009

绿田机械股份有限公司

关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬

及2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，董事会审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，对于《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》及《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事分别回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况

根据公司2024年度薪酬考核方案，公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况如下：

2024年度从公司获得的

姓名职务任职状态

税前报酬总额（万元）

罗昌国董事长、总经理现任105.05

罗正宇董事、董事会秘书现任65.82

应银荷董事、副总经理现任102.05

张竞丹董事、证券事务代表现任30.02

贾滨独立董事现任7.20

薛胜雄独立董事现任7.20

毛美英独立董事现任7.20

王玲华监事会主席现任91.70魏微职工代表监事现任65.80

夏微娜职工代表监事现任18.29

陈小华副总经理现任60.31

蔡永军副总经理、总工程师现任81.39

陈裕木财务总监现任78.20

夏小平副总经理现任80.00

注：1、公司非独立董事、监事不领取董事职务或监事职务报酬，相应薪酬按其在公司所担任的部门职务进行计算；2、高级管理人员担任的职务，经考核后兑现薪酬。

二、2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事

公司向董事长发放薪酬。其余非独立董事不额外领取董事职务报酬，相应薪酬按其在公司所担任的部门职务进行计算。不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

2、独立董事

独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。

（二）监事薪酬方案

在公司任职监事不额外领取监事职务报酬，相应薪酬按其在公司所担任的部门职务进行计算，不在公司任职的监事不领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务、实际工作绩效、公司

经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

公司2025年度高级管理人员薪酬方案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过后生效并执行；公司2025年度董事和监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。绿田机械股份有限公司董事会

2025年4月26日