证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-040

绿田机械股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 68

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101067184

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.8428

根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，绿田机械现有总股本 172480000 股，截至本次股东会股权登记日，绿田机械通过股票回购专用证券账户持有回购股份 3592272 股，故绿田机械有表决权股份总数为 168887728 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事长罗昌国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相

结合的方式进行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书列席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 100809984 99.7455 165000 0.1632 92200 0.0913

(二) 关于议案表决的有关情况说明上述议案均获得本次股东会审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张佳莉、胡诗航(二) 律师见证结论意见：

绿田机械股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、

召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日