王力安防:王力安防第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2024-010

王力安防科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届监事

会第十二次会议通知于2024年4月14日以邮件、电话等方式发出，会议于2024年4月24日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案：

1、2023年度监事会工作报告；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、2023年年度报告及摘要；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2023年年度报告》及《王力安防2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、2023年度内部控制评价报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2023年度内部控制评价报告》。

1表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

4、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

5、关于公司《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、关于公司2023年度利润分配预案的议案；

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本439577500股，以此计算合计拟派发现金红利131873250元（含税），不送股不转增股本。本年度公司现金分红比例(现金分红金额占本年度归属合并报表归属于上市公司股东净利润的比例)为241.34%。具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司2023年度利润分配预案的公告》，公告编号：2024-011。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案；

根据《公司章程》，董事、监事的报酬由股东大会决定，本议案将直接提交

2023年年度股东大会审议。

8、关于续聘会计师事务所的议案；

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2024-012。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事

宜的议案；

2具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》，公告编号：2024-013。