证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2024-012
王力安防科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号上年末合伙人数首席合伙人王国海238人量注册会计师2272人上年末执业人签署过证券服务业务审计报员数量836人告的注册会计师
业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元
计）业务收入
证券业务收入18.40亿元客户家数675家
审计收费总额6.63亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
2023年上市公批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产司（含 A、B股） 和供应业，水利、环境和公共设施管理业，审计情况租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交涉及主要行业通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
12、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年1
2月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施
6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3
人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成为何时开始何时开始为近三年签署或复何时开始在项目组成员姓名注册会计从事上市本公司提供核上市公司审计本所执业师公司审计审计服务报告情况
项目合伙人王建甫2005年2003年2005年2021年[注1]
签字注册会王建甫2005年2003年2005年2021年[注1]
计师沈祥红2016年2011年2016年2023年[注2]项目质量控
田志刚2004年2007年2019年2024年[注3]制复核人
[注1]2023年签署思进智能、科顺股份、奥锐特等2022年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技等2022年度审计报告；2022年签
署思进智能、浙江东日2021年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技2021年度审计报告；2021年签署浙江东日2020年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、科力尔2020年度审计报告。
[注2]2023年签署晶科能源、滨江集团2022年度审计报告；2022年签署晶
科能源、滨江集团2021年度审计报告；2021年签署滨江集团、哈尔斯和弘讯科技2020年度审计报告。
2[注3]2023年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金、吉电股份2022年度
审计报告；2022年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2021年度审计报告；
2021年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2020年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
前三个年度审计费用及变化情况如下表：
单位：万元年份财务报告审计内部控制审计费用总额费用变化率
2021年度审计费用165-16510%
2022年度审计费用165151809.09%
2023年度审计费用175151905.56%
本期审计费用由董事会与拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场情况协商确定。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2024年度审计工作，向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
3公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议，以同意票7票，
反对票0票，弃权票0票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）监事会的审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开了第三届监事会第十二次会议，以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
●备查文件
1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议；
2、王力安防第三届监事会第十二次会议决议；
3、王力安防第三届审计委员会第六次会议决议。
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