证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2026-041

王力安防科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3581号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市

场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6700.00万股，发行价为每股人民币10.32元，共计募集资金69144.00万元，扣除承销和保荐费用5285.80万元后的募集资金为63858.20万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于

2021年2月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明

书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增

外部费用4007.55万元后，公司本次募集资金净额为59850.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕62号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

开户银行银行账号初始存放截止2025备注

1金额[注]年12月31日余额中国工商银行股份有限公司永120803002920058

17670.19-

康支行8878已销户华夏银行股份有限公司金华分189510000000552已销户

10847.62-

行48中国农业银行股份有限公司永196272010488999已销户

17670.19-

康支行98招商银行股份有限公司金华永已销户

57990013271066617670.20-

康支行

合计/63858.20-/

[注]初始存放金额63858.20万元与前次发行募集资金净额59850.65万元

差异4007.55万元，系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用4007.55万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1。

2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异见附件1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

本公司经2021年3月1日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，使用不超过人民币2亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最

长不超过12个月的保本型产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

六、尚未使用募集资金情况

2截至2025年12月31日，不存在结余募集资金，募集资金账户已注销。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2

2．效益的计算口径、计算方法

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

4．前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情

况

截至报告期末，公司前次募集资金投资项目中，新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目累计实现效益29135.80万元，承诺效益为41275.00万元，累计实现效益低于承诺效益20%以上；主要受行业周期及客户回款周期影响，信用减值损失金额及期间费用波动导致项目收益率不及预期。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照信息披露累计投资实际累计投资金投资项目投入时间金额额

新增年产36万套物联网2021年42858.0942858.09智能家居生产基地建设项

补充流动资金项目2021年6840.076840.07

小计49698.1649698.16新增年产36万套物联网

智能家居生产基地建设项2022年51265.2851265.28目

补充流动资金项目2022年6840.076840.07

小计58105.3558105.35

3信息披露累计投资实际累计投资金

投资项目投入时间金额额新增年产36万套物联网

智能家居生产基地建设项2023年53432.1253432.12目

补充流动资金项目2023年6840.076840.07

小计60272.1960272.19

合计--60272.1960272.19王力安防科技股份有限公司董事会

2026年5月26日

4附件1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：王力安防科技股份有限公司截止日：2025/12/31单位：人民币万元

募集资金总额：59850.65已累计使用募集资金总额：60272.19

各年度使用募集资金总额：60272.19

变更用途的募集资金总额：0.002021年：49698.16

变更用途的募集资金总额比例：0.00%2022年：8407.19

2023年：2166.84

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目达到预金额与募定可使用状募集前承募集后承募集前承募集后承实际投资实际投资集后承诺态日期（或截序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金金额金额投资金额止日项目完额额额额的差额工程度）新增年产36万套物新增年产36万套物

1联网智能家居生产联网智能家居生产53010.5853010.5853432.1253010.5853010.5853432.12421.542023年9月

基地建设项目基地建设项目

2补充流动资金项目补充流动资金项目6840.076840.076840.076840.076840.076840.072021年8月

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系闲置募集资金在存放期间所产生的利息收入净额和理财产品收益投入使用所致。

1附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：王力安防科技股份有限公司截止日：2025/12/31单位：人民币万元实际投资项目截止日投最近三年实际效益资项目累截止日累计实是否达到预计承诺效益备注序号项目名称计产能利2023年2024年2025年现效益效益用率

新增年产36万套物联网智41275.00[注29135.80[注

180.53%5069.609905.9814160.22否[注3]

能家居生产基地建设项目1]2]

2补充流动资金项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

[注1]募投项目于2023年9月正式结项，达到预定可使用状态，投产后第一年为产能爬坡阶段，投产后前两年承诺实现的净利润分别为9948.00万元、23418.00万元，第三年起净利润将达到23727.00万元。

[注2]实际效益计算过程涉及的财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天健审〔2024〕3825号、天健审〔2025〕

8597号审计报告、致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了致同审字（2026）第 110A018635号审计报告。

[注3]截至2025年12月31日，公司募投项目实现效益29135.80万元，预计效益实现率为70.59%，主要受行业周期及客户回款周期影响，信用减值损失金额及期间费用波动导致项目收益率不及预期。