证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2026-011

王力安防科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月9日

(二)股东会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数88

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）348924100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）78.1810

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2021600 97.9409 41500 2.0105 1000 0.0486

2、议案名称：关于制定《王力安防董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 348875400 99.9860 47700 0.0136 1000 0.0004

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01选举王跃斌先34852621499.8859是

生为公司第四届董事会非独立董事

3.02选举王琛女士34852720899.8862是

为公司第四届董事会非独立董事

3.03选举应敏女士34852621199.8859是

为公司第四届董事会非独立董事

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01选举滕旭先生34852681199.8861是

为公司第四届董事会独立董事

4.02选举张占江先34852621199.8859是

生为公司第四届董事会独立董事

4.03选举杨忠智先34852621899.8859是

生为公司第四届董事会独立

董事(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司2025148197.211441502.722910000.0657年度日常关联6000交易确认及

2026年度日常

关联交易预计的议案

3.01选举王跃斌先112673.8937

生为公司第四214届董事会非独立董事

3.02选举王琛女士112773.9589

为公司第四届208董事会非独立董事

3.03选举应敏女士112673.8935

为公司第四届211董事会非独立董事

4.01选举滕旭先生为112673.9328

公司第四届董事811会独立董事

4.02选举张占江先112673.8935

生为公司第四211届董事会独立董事

4.03选举杨忠智先112673.8939

生为公司第四218届董事会独立董事(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案为议案1，出席的股东王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、永康市

共久企业管理合伙企业（有限合伙）（原：宁波共久创业投资合伙企业（有限合伙））对议案1的表决进行了回避。

3、议案3、4为累积投票议案，其子议案已逐项表决并通过。

4、议案1、3、4对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩（杭州）律师事务所

律师：代其云、程爽

2、律师见证结论意见：

王力安防科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年2月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书