证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2026-031

王力安防科技股份有限公司

关于减少注册资本及修订《公司章程》

相应条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因2024年限制性股票激励计划中5名激励对象已离职、2025年公司层面业

绩考核未达标，需对不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销，导致公司需要减少公司注册资本并修订《公司章程》中的相应条款，公司将对《公司章程》作如下修订：

一、减少注册资本并修订《公司章程》中相应条款的情况

2025年8月27日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2024年第一次临时股东会的授权，决定回购注销2名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2.25万股。

2026年4月28日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2024年第一次临时股东会的授权，决定回购注销3名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2.25万股和公司

2025年业绩未达到考核目标回购注销其余全体股权激励对象已获授但尚未解除

限售的限制性股票的100%，即570.75万股，合计573万股。

综上，公司上述两次回购注销限制性股票合计5752500股，2026年4月28日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》，减少公司注册资本5752500元，公司股份总数由

446302500股变更为440550000股，公司注册资本由446302500元变更为

440550000元。对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

1修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

446302500元。440550000元。

第二十一条公司股份总数第二十一条公司股份总数

446302500股，均为普通股。440550000股，均为普通股。

二、授权董事会办理相关变更手续事宜除上述修改的条款外，其他条款保持不变。公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商

变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

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