证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2026-045

王力安防科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月10日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月10日14点00分

召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月10日至2026年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案√

2.00关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的√

议案

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象和认购方式√

2.04发行价格和定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期安排√

2.07募集资金数额及用途√

2.08上市地点√

2.09滚存未分配利润的安排√2.10本次发行的决议有效期√

3关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的√

议案

4关于公司2026年度向特定对象发行股票募集√

资金使用可行性分析报告的议案

5关于公司2026年度向特定对象发行股票方案√

论证分析报告的议案

6关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄√

即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

7关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议√

案

8关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及√

关联交易的议案

9关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协√

议暨关联交易的议案

10关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对√

象发行股票相关事宜的议案

11未来三年（2026-2028年）股东回报规划√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已获公司第四届董事会第四次会议审议通过，相关公告于2026年 5月 26日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1-10

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-10

应回避表决的关联股东名称：王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、永康市共久企业管理合伙企业（有限合伙）、王斌革、王斌坚。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605268王力安防2026/6/3(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

1、法人股东登记：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公

章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）、出席人身份证原件。

2、自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或

其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。

3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年6月9日下午15：30前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函上注明联系电话，以便联系。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网

投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票。

（二）登记时间：2026年6月9日（9：00-16：00）

（三）登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼证券部

六、其他事项（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

（三）会议联系方式：

1、会议联系人：李长青

2、会议联系电话：0579-89297839

3、电子信箱：wanglianfangdongsb@163.com

4、联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股

份有限公司六楼证券部特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年5月26日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

王力安防科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10日

召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司符合向特定对象发

行股票条件的议案

2.00关于公司2026年度向特定对

象发行股票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式及发行时间

2.03发行对象和认购方式

2.04发行价格和定价原则

2.05发行数量

2.06限售期安排

2.07募集资金数额及用途

2.08上市地点2.09滚存未分配利润的安排

2.10本次发行的决议有效期

3关于公司2026年度向特定对

象发行股票预案的议案

4关于公司2026年度向特定

对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

5关于公司2026年度向特定

对象发行股票方案论证分析报告的议案

6关于公司2026年度向特定

对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

7关于公司前次募集资金使用

情况专项报告的议案

8关于公司2026年度向特定

对象发行股票涉及关联交易的议案

9关于与特定对象签署附条件

生效的股份认购协议暨关联交易的议案

10关于提请股东会授权董事会

办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

11未来三年（2026-2028年）股

东回报规划委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。