证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2025-058

王力安防科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年7月23日

(二)股东会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数201

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）348443000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）78.0732

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书陈泽鹏出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 347875400 99.8371 389600 0.1118 178000 0.0511

2、议案名称：关于公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 347871800 99.8360 485000 0.1391 86200 0.02493、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 348004300 99.8740 352600 0.1011 86100 0.0249

4、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 347994500 99.8712 353800 0.1015 94700 0.0273

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

1关于公司前次231597.607338961.642217800.7505

募集资金使用54000000情况专项报告的议案

2关于公司最近231597.592248502.044486200.3634

三年及一期非1800000经常性损益鉴证报告3关于修订《公司232898.150735261.486386100.3630章程》的议案4300000

4关于变更会计232798.109435381.491394700.3993

师事务所的议4500000案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案中涉及以特别决议通过的议案为议案3，此项议案已获得

有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩（杭州）律师事务所

律师：代其云、程爽

2、律师见证结论意见：

王力安防科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2025年7月24日

*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议