证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2026-060

王力安防科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第四届董

事会第六次会议通知于2026年8月18日以邮件、电话等方式发出，会议于2026年8月28日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、2026年半年度报告及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2026年半年度报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

2、关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

3、关于制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

1表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

2