证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2026-037

王力安防科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数190

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）348336700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）78.0494

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次

会议董事长王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 348110800 99.9351 150400 0.0431 75500 0.0218

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 348108800 99.9345 150400 0.0431 77500 0.0224

3、议案名称：关于公司独立董事2025年度津贴执行情况及2026年度津贴方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 348099000 99.9317 160200 0.0459 77500 0.0224

4、议案名称：关于公司非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 348095300 99.9306 164500 0.0472 76900 0.02225、 议案名称：关于公司及下属公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 348081700 99.9267 172900 0.0496 82100 0.0237

6、议案名称：关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 348082800 99.9271 176900 0.0507 77000 0.0222

7、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 348094700 99.9305 167500 0.0480 74500 0.0215

8、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 348098100 99.9315 163100 0.0468 75500 0.0217

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股324720000100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

22140000100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股124880084.566915040010.1848775005.2483东

其中:市值

50万以下53830070.255815040019.62937750010.1149

普通股股东市值50万

710500100.000000.000000.0000

以上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于公司2025

933815047750年度利润分配80.382112.94656.6714

00000

预案的议案

3关于公司独立

董事2025年度

924016027750

津贴执行情况79.538613.79016.6713

00000

及2026年度津贴方案的议案

4关于公司非独

立董事2025年度薪酬执行情920316457690

79.220114.16026.6197

况及2026年度00000薪酬方案的议案

5关于公司及下

属公司2026年度向银行等机906717298210

78.049414.88337.0673

构申请综合授00000信额度及担保事宜的议案

7关于减少注册资本及修订《公919716757450

79.168414.41856.4131司章程》相应条00000款的议案

8关于公司续聘

923116317550

2026年度审计79.461114.03976.4992

00000

机构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案中涉及以特别决议通过的议案为议案5、7，上述2项议案分别获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩（杭州）律师事务所

律师：程爽、张佳莉

(二)律师见证结论意见：

王力安防科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年5月20日