证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2025-051

王力安防科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会

第二十四次会议通知于2025年7月2日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年7月7日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防前次募集资金使用情况专项报告的公告》以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《王力安防前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

2、关于公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

3、关于修订《公司章程》的议案1具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防公司章程》（2025年7月修订）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

4、关于变更会计师事务所的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

5、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

以上议案1、2、3、4尚需提交股东会审议。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2025年7月8日

●备查文件

1、王力安防第三届董事会第二十四次会议决议

2、王力安防第三届董事会审计委员会第十四次会议决议

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