证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2025-072

王力安防科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3581号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市

场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6700.00万股，发行价为每股人民币10.32元，共计募集资金69144.00万元，扣除承销和保荐费用5285.80万元后的募集资金为63858.20万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于

2021年2月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明

书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增

外部费用4007.55万元后，公司本次募集资金净额为59850.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕62号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：初始存放截止2025年6开户银行银行账号备注

金额[注]月30日余额

中国工商银行股份有限公司永康支行120803002920058887817670.19-已销户

华夏银行股份有限公司金华分行1895100000005524810847.62-已销户

中国农业银行股份有限公司永康支行1962720104889999817670.19-已销户

招商银行股份有限公司金华永康支行57990013271066617670.20-已销户

合计/63858.20-已销户

[注]初始存放金额63858.20万元与前次发行募集资金净额59850.65万元差异

4007.55万元，系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用

4007.55万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1。

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异见附件1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

本公司经2021年3月1日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，使用不超过人民币2亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最

长不超过12个月的保本型产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

六、尚未使用募集资金情况

截至2025年6月30日，不存在结余募集资金，募集资金账户已注销。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件22、效益的计算口径、计算方法

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

4、累计实现的收益低于承诺累计收益的原因

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照投资项目投入时间信息披露累计投资金额实际累计投资金额

新增年产36万套物联网智能2021年42858.0942858.09家居生产基地建设项目

补充流动资金项目2021年6840.076840.07

小计49698.1649698.16

新增年产36万套物联网智能2022年51265.2851265.28家居生产基地建设项目

补充流动资金项目2022年6840.076840.07

小计58105.3558105.35

新增年产36万套物联网智能2023年53432.1253432.12家居生产基地建设项目

补充流动资金项目2023年6840.076840.07

小计60272.1960272.19

合计--60272.1960272.19特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2025年9月23日附件1

前次募集资金使用情况对照表截至2025年6月30日

编制单位：王力安防科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：59850.65已累计使用募集资金总额：60272.19

各年度使用募集资金总额：60272.19

变更用途的募集资金总额：0.002021年：49698.16

变更用途的募集资金总额比例：0.00%2022年：8407.19

2023年：2166.84

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定募集前承实际投资金额与可使用状态日序承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集后承诺实际投资诺投资金募集后承诺投资期（或截止日项号项目项目投资金额投资金额金额投资金额金额额金额的差额目完工程度）新增年产新增年产

36万套物36万套物

联网智能联网智能

153010.5853010.5853432.1253010.5853010.5853432.12421.54[注]2023年9月

家居生产家居生产基地建设基地建设项目项目补充流动补充流动

26840.076840.076840.076840.076840.076840.072021年8月

资金项目资金项

合计59850.6559850.6560272.1959850.6559850.6560272.19421.54

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系闲置募集资金在存放期间所产生的利息收入净额和理财产品收益投入使用所致。附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2025年6月30日

编制单位：王力安防科技股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日累计实是否达到预计效

项目累计产承诺效益2025年1-6序号项目名称能利用率2023年2024年现效益益月新增年产36万套物联网智能

183.41%17754.00[注1]5069.609905.988902.1523877.73[注2]否[注3]

家居生产基地建设项目

2补充流动资金项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

[注1]募投项目于2023年9月正式结项，达到预定可使用状态，投产后第一年为产能爬坡阶段，投产后前两年承诺实现的净利润分别为9948.00万元、23418.00万元，第三年起净利润将达到23727.00万元。

[注2]实际效益计算过程涉及的财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天健审〔2025〕8597号、天健审〔2024〕3825号审计报告。

[注3]截至2025年6月30日，公司募投项目实现效益23877.73万元，预计效益实现率为81.04%，主要原因系下游房地产行业不景气以及期间费用增加所致。