证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2026-024

王力安防科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第四届董事会

第三次会议通知于2026年4月17日以邮件、电话等方式发出，会议于2026年

4月28日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、2025年度总经理工作报告

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

2、2025年度董事会工作报告

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

3、2025年度独立董事述职报告公司2025年度在任的独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生（2026年

2月9日离任）向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公

司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的三则《王力安防2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

4、关于独立董事独立性评估的专项报告1公司第四届董事会依据2025年在任的三位独立董事出具的《王力安防独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，编写了《王力安防董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案通过，其中独立董事滕旭先生、张占江先生回避表决。

5、2025年度审计委员会履职情况报告

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

6、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

7、关于会计师事务所履职情况的评估报告具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

8、2025年年度报告及摘要

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2025年年度报告》及《王力安防2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

9、2025年度内部控制评价报告

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2025年度内部控制评价报告》。

2表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

10、关于公司2025年度利润分配预案的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《王力安防关于公司2025年度利润分配预案的公告》，公告编号：2026-025。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

11、关于公司独立董事2025年度津贴执行情况及2026年度津贴方案的议案经公司薪酬与考核委员会（共3位成员，滕旭先生、杨忠智先生为独立董事，回避表决）同意，该议案直接提交董事会审议。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，议案通过，其中独立董事滕旭先生、张占江先生、杨忠智先生回避表决。

12、关于公司非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议

案本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（委员王琛女士作为非独立董事，回避表决），同意提交董事会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过，其中非独立董事王跃斌先生、王琛女士、应敏女士、胡迎江先生回避表决。

13、关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的

议案本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（委员王琛女士作为关联人，回避表决），同意提交董事会审议。

根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬由董事会决定，董事的报酬由股东会决定，因此对于王跃斌先生、王琛女士两位兼任董事的高级管理人员，薪酬由股东会审议决定，不纳入本议案审议范围。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，议案通过，其中王跃斌先生、王琛女士、应敏女士作为关联人，回避表决。

14、关于公司及下属公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度及担保

事宜的议案

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）3披露的《王力安防关于公司及下属公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》，公告编号：2026-027。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

15、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《王力安防关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：

2026-028。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

16、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《王力安防关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》，公告编号：

2026-029。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

17、关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限

售条件的限制性股票的议案本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（委员王琛女士作为关联人，回避表决），同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》，公告编号：2026-030。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

董事应敏作为2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；

董事王跃斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。

18、关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案

具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《王力安防关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的公告》，公告编号：2026-031。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

419、2026年第一季度报告

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《王力安防2026年第一季度报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

20、关于公司续聘2026年度审计机构的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于公司续聘2026年度审计机构的公告》，公告编号：2026-026。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

21、关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度

“提质增效重回报”行动方案的议案

本议案已经公司战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

22、关于召开公司2025年年度股东会的议案

具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《王力安防关于召开2025年年度股东会的通知》，公告编号：2026-036。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

以上议案2、10、11、12、14、16、18、20尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

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