证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2026-046

王力安防科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月10日

(二)股东会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数292

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）352289800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）78.9352

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议董事长王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4623600 85.1523 778800 14.3430 27400 0.50472、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案（逐项表决通过）

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 4599400 84.7066 802600 14.7813 27800 0.5121

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4599800 84.7139 802600 14.7813 27400 0.5048

2.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4599800 84.7139 778800 14.3430 51200 0.9431

2.04、议案名称：发行价格和定价原则审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4599800 84.7139 802600 14.7813 27400 0.5048

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4599800 84.7139 802600 14.7813 27400 0.5048

2.06、议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 4599400 84.7066 778800 14.3430 51600 0.9504

2.07、议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4623600 85.1523 777600 14.3209 28600 0.5268

2.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4623600 85.1523 778800 14.3430 27400 0.5047

2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4606000 84.8281 793300 14.6101 30500 0.5618

2.10、议案名称：本次发行的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4599800 84.7139 778800 14.3430 51200 0.9431

3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4599800 84.7139 778800 14.3430 51200 0.94314、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4596800 84.6587 778800 14.3430 54200 0.9983

5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4596800 84.6587 778800 14.3430 54200 0.9983

6、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4596800 84.6587 777800 14.3246 55200 1.0167

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4596900 84.6605 773000 14.2362 59900 1.1033

8、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 4596800 84.6587 777800 14.3246 55200 1.0167

9、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4599800 84.7139 778800 14.3430 51200 0.9431

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4596800 84.6587 777700 14.3228 55300 1.018511、 议案名称：未来三年（2026-2028年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 351659400 99.8210 570400 0.1619 60000 0.0171

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例序号票数票数（%）（%票数比例（%）

）

1关于公司符合

向特定对象发39267788

10082.96380016.4571

2740

00.5791行股票条件的

议案

2.01发行股票的种390180262780

类和面值90082.45250016.960000.5875

2.02发行方式及发3902

30082.4609

8026

0016.9600

2740

00.5791行时间

2.03发行对象和认3902

30082.4609

778816.457151200001.0820购方式

2.04发行价格和定3902

30082.4609

80262740

0016.960000.5791价原则

2.05发行数量390282.4609802627403000016.960000.5791

2.06限售期安排3901

90082.4525

778816.457151600001.0904

2.07募集资金数额392682.9638777616.431728600.6045及用途100000

2.08上市地点3926

10082.9638

7788

0016.4571

2740

00.5791

2.09滚存未分配利3908

50082.5919

793316.763530500000.6446润的安排

2.10本次发行的决3902

30082.4609

77885120

议有效期0016.457101.0820

3关于公司2026年度向特定对3902

30082.4609

77885120

象发行股票预00

16.457101.0820

案的议案

4关于公司2026年度向特定对

象发行股票募389982.3975778816.457154201.1454集资金使用可300000行性分析报告的议案

5关于公司2026年度向特定对3899

象发行股票方30082.3975

7788

0016.4571

5420

01.1454

案论证分析报告的议案

6关于公司2026年度向特定对象发行股票摊3899

薄即期回报、填30082.3975

7778

0016.4359

5520

01.1666

补回报措施及相关主体承诺的议案

7关于公司前次

募集资金使用389982.399677304000016.3345

5990

01.2659情况专项报告

的议案

8关于公司2026年度向特定对3899

象发行股票涉30082.3975

77785520

0016.435901.1666

及关联交易的议案

9关于与特定对

象签署附条件39027788

生效的股份认30082.46090016.4571

5120

01.0820

购协议暨关联交易的议案

10关于提请股东389982.3975777716.433855301.1687会授权董事会300000

办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

11未来三年

（2026-20284101

90086.6787

57046000

0012.053301.2680年）股东回报规

划

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案中涉及以特别决议通过的议案为议案1-10，上述

议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案为议案1-10，出席的股东王力集团有限公

司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、永

康市共久企业管理合伙企业（有限合伙）对议案1-10的表决进行了回避。

3、议案1-11对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩（杭州）律师事务所

律师：代其云、张佳莉

(二)律师见证结论意见：

王力安防科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。王力安防科技股份有限公司董事会

2026年6月11日