王力安防:王力安防第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2025-068

王力安防科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会

第二十六次会议通知于2025年9月17日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年9月22日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

获配价格

序号认购对象名称获配数量（股）获配金额（元）（元/股）

1财通基金管理有限公司8.331080432189999993.93

2诺德基金管理有限公司8.33809123667399995.88

3李天虹8.33420168034999994.40

4华安证券资产管理有限公司8.33240096019999996.80

深圳市共同基金管理有限公司-共同医

58.33180072014999997.60

药成长私募证券投资基金

深圳市共同基金管理有限公司-共同元

68.33180072014999997.60

宇宙私募证券投资基金

1获配价格

序号认购对象名称获配数量（股）获配金额（元）（元/股）

7常州金融投资集团有限公司8.3312004809999998.40

8于树胜8.3310804328999998.56

至简(绍兴柯桥)私募基金管理有限公司-

98.3310804328999998.56

至简麒麟稳健私募证券投资基金东海基金管理有限责任公司一金龙141

108.3310804328999998.56

号单一资产管理计划

11国新证券股份有限公司8.3310804328999998.56

银河金汇证券资产管理有限公司-银河

128.3310804328999998.56

金汇衡光增盈16号单一资产管理计划

青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈

138.333121282600026.24

鹿6号私募证券投资基金

合计36014405299999993.65本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理

委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行

数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

2、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2023年年度

股东大会的授权及2024年年度股东大会延期授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《王力安防科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议。

公司分别与财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、李天虹、华安

证券资产管理有限公司、深圳市共同基金管理有限公司-共同医药成长私募证券

投资基金、深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇宙私募证券投资基金、常州

金融投资集团有限公司、于树胜、至简(绍兴柯桥)私募基金管理有限公司-至简麒

麟稳健私募证券投资基金、东海基金管理有限责任公司一金龙141号单一资产管

2理计划、国新证券股份有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司-银河金汇衡

光增盈16号单一资产管理计划、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金签署《王力安防科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

3、关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，公司结合本次发行的实际情况编制了《王力安防科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》。董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

4、关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律

法规和规范性文件的有关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，公司结合本次发行的实际情况更新了《王力安防科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案》，并编制了《王力安防科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

5、关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用

可行性分析报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律

3法规和规范性文件的有关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，公司结合本次发行的实际情况更新了《王力安防科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》，并编制了《王力安防科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

6、关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析

报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规

和规范性文件的有关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，公司结合本次发行的实际情况更新了《王力安防科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》，并编制了《王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

7、关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报

的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了更新，并编制了《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

8、关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权

4签署募集资金监管协议的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并签署相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

9、关于审议公司2024年度审计报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防2024年度审计报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

10、关于审议公司2024年度内部控制审计报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

11、关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防前次募集资金使用情况专项报告的公告》以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《王力安防前次募集资金使用情况鉴证报告》。