新亚电子:新亚电子股份有限公司关于公司注册资本变更及修订《公司章程》的公告

证券代码：605277证券简称：新亚电子公告编号：2025—061

新亚电子股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

一、公司注册资本变更情况

2025年8月11日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的议案》等，根据2024年第一次临时股东会的授权，公司于2025年11月7日披露《新亚电子股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（编号：2025—052），确定回购注销309412股。2025年11月11日，公司完成股份注销，公司注册资本由324297261元变更为323987849元，股本总数由324297261股变更为323987849股。

二、公司章程的修改情况按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司2024年股权激励计划回购注销注册资本的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

修改前修改后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

32429.7261万元。32398.7849万元。

第二十一条公司已发行的股份总数为第二十一条公司已发行的股份总数为

32429.7261万股，均为人民币普通股。32398.7849万股，均为人民币普通股。

第一百五十三条公司设总经理1名，由第一百五十三条公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。董事会决定聘任或解聘。

公司设副总经理、财务总监及董事会公司设4名副总经理、1名财务总监及秘书，由董事会决定聘任或解聘。1名董事会秘书，由董事会决定聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、

董事会秘书为公司高级管理人员。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

公司章程其他条款不变，公司将于股东会审议通过后及时办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

修订后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。