证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—039

新亚电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21 日向各位董

事发出了召开第三届董事会第十六次会议的通知。2026 年 10 月 28 日，第三届董事会第十六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事

9名，实到董事 9名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事

长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026—040）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。(二)审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2026—

041）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026—042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日