证券代码：605277证券简称：新亚电子公告编号：2025-023

新亚电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数304

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）175419561

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.0922

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年年度股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书 HUANG JUAN（黄娟）女士出席会议，公司其他高管、聘请的律师、金爱娟（离任独立董事）等列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 174975935 99.7471 354484 0.2020 89142 0.0509

2、议案名称：《关于公司2024年财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 175000435 99.7610 354484 0.2020 64642 0.0370

3、议案名称：《关于公司2025年财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 175010395 99.7667 340130 0.1938 69036 0.03954、议案名称：《关于审议<新亚电子股份有限公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 174992429 99.7565 355090 0.2024 72042 0.0411

5、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 174960329 99.7382 372990 0.2126 86242 0.04926、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2024年度审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 174980535 99.7497 356784 0.2033 82242 0.04707、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬和预计

2025年薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 11418514 96.0529 380190 3.1982 89036 0.7490

8、议案名称：《关于2025年度银行综合授信20亿元的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 174999895 99.7607 342824 0.1954 76842 0.0439

9、议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 174939035 99.7260 402784 0.2296 77742 0.0444

10、议案名称：《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 174986935 99.7533 353884 0.2017 78742 0.0450

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东152330043100.000000

持股1%-5%

普通股股东9054608100.000000

持股1%以下

普通股股东1357567896.72793729902.6575862420.6146

其中:市值

50万以下普

通股股东90170477.703817249014.8642862427.4320市值50万以上普通股股

东1267397498.44262005001.557400

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于公司2024226398.011037291.615486240.3736年年度利润分0286902配预案的议案

6关于续聘天健226598.098535671.545282240.3563

会计师事务所0492842

（特殊普通合伙）及支付2024年度审计费用

的议案7关于确认公司114196.052838013.198189030.7491

董事、监事、高8514906级管理人员

2024年薪酬和

预计2025年薪酬计划的议案

8关于2025年度226698.182434281.484776840.3329

银行综合授信9852242

20亿元的议案

9关于公司对外226097.918840271.744477740.3368

担保额度预计8992842的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案中为特别决议议案的，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

议案7审议董事、监事、高级管理人员薪酬事项，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈一宏、姚璐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2025年5月29日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议