证券代码：605277证券简称：新亚电子公告编号：2025-053

新亚电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月10日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数521

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）172122188

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.0754

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2025年第二次临时股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书 HUANGJUAN（黄娟）女士出席会议，公司其他高管、聘请的律师

等列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 171685417 99.7462 282071 0.1638 154700 0.0900

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 171669417 99.7369 298671 0.1735 154100 0.0896

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 171669517 99.7370 298571 0.1734 154100 0.0896

4、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 171666917 99.7354 298300 0.1733 156971 0.0913

5、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 171667717 99.7359 299000 0.1737 155471 0.0904

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 171664217 99.7339 304400 0.1768 153571 0.0893

7、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 171670417 99.7375 298600 0.1734 153171 0.08918、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 171682588 99.7446 285300 0.1657 154300 0.0897

9、议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 171654017 99.7280 303571 0.1763 164600 0.0957

10、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 171686117 99.7466 282500 0.1641 153571 0.0893

11、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 171669017 99.7367 298200 0.1732 154971 0.0901

12、议案名称：关于修订《融资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 171660017 99.7314 309200 0.1796 152971 0.089013、议案名称：关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 171679288 99.7426 281900 0.1637 161000 0.0937

14、议案名称：关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 171580117 99.6850 377671 0.2194 164400 0.0956

(二)累积投票议案表决情况

15、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

15.01关于选举黄晓17052552699.0723是

亚为公司第三届董事会独立董事候选人的

议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于修订《公司193597.793228201.425115470.7817章程》的议案537471002关于修订《股东193397.712329861.509015410.7787会议事规则》的93747100议案3关于修订《董事193397.712829851.508515410.7787会议事规则》的94747100议案4关于修订《独立193397.699729831.507115690.7932董事工作细则》68740071的议案5关于修订《关联193397.703729901.510715540.7856交易决策制度》76740071的议案6关于修订《对外193397.686030441.537915350.7761担保管理制度》41740071的议案7关于修订《对外193497.717429861.508615310.7740投资管理制度》03740071的议案8关于修订《累积193597.778928531.441415430.7797投票制实施细25450000则》的议案9关于修订《对外193297.634530351.533716460.8318捐赠管理制度》39747100的议案10关于修订《会计193597.796728251.427315350.7760师事务所选聘60740071制度》的议案11关于修订《募集193397.710329821.506615490.7831资金管理办法》89740071的议案12关于修订《融资193297.664830921.562215290.7730管理制度》的议99740071案13关于制定《防范193497.762228191.424316100.8135控股股东、实际92450000控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案14关于制定《董192597.261137761.908116440.8308事、高管薪酬管00747100理制度》的议案

15关于选举黄晓181991.9328

亚为公司第三5483届董事会独立董事候选人的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈一宏、姚璐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2025年11月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议