证券代码：605286证券简称：同力日升公告编号：2024-006
江苏同力日升机械股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于2024年4月15日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《独立董事2023年度述职报告》
2名独立董事分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事
2023年度述职报告》。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。保荐机构出具了核查意见。
（十一）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事李国平、李铮已回避表决。
本议案已提交独立董事专门会议审议通过。
（十二）审议通过《关于公司融资额度及担保事项的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司融资额度及担保事项的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事履职及薪酬情况进行了审查，并对本议案提出了建议，认为公司董事2024年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员履职及薪酬情况进行了审查，并对本议案提出了建议，认为公司高级管理人员2024年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬
水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
（十六）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
保荐机构出具了核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，同意董事会提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票的相关事宜，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年第一季度报告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二十）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2024年4月26日
