证券代码:605286证券简称:同力日升公告编号:2024-008
江苏同力日升机械股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
*江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”)本次预计日常关
联交易是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024年4月25日,公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第十一次会议分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,关
联董事李国平、李铮回避了本议案的表决,其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。该议案已提交独立董事专门会议审议通过。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:元预计金额与实关联交截至2023年12月关联人2023年预计金额际发生金额差易类别31日实际发生金额异较大的原因丹阳市日升
租赁700000.00700000.00无企业管理有限公司
合计700000.00700000.00-
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:元本次预计金占同
2023年实占同类额与上年实
关联交2024年预类业关联人际发生金业务比际发生金额易类别计金额务比额例(%)差异较大的例(%)原因丹阳市日升
租赁企业管理有700000.00100%700000.00100%无限公司
合计700000.00700000.00
二、关联方介绍和关联关系
(一)丹阳市日升企业管理有限公司(以下简称“丹阳日升”)
1、基本情况:
公司名称丹阳市日升企业管理有限公司成立时间2001年6月7日注册资本300万元法定代表人李国平住所丹阳市百花经济园四径路西
股权结构李国平、李腊琴分别持有丹阳日升99%、1%股权。
企业管理咨询、商务咨询、财务咨询(除代理记账)、房产经营范围租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)持有公司股份情
持有公司3.38%股份况
2、关联关系:
丹阳市日升企业管理有限公司持有公司3.38%股份,公司实际控制人李国平先生还持有丹阳市日升企业管理有限公司99%股权,所以丹阳市日升企业管理有限公司为公司关联方。丹阳市日升企业管理有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定的关联关系情形。
3、2023年度的主要财务数据(未经审计):项目金额(万元)
总资产8221.20
净资产7296.77
主营业务收入70.00
净利润0.57
4、履约能力:
关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,交易价格均按照市场公允价格为依据执行,遵循公平合理的定价原则,不损害公司及全体股东的利益。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2024年4月26日