凯迪股份:常州市凯迪电器股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

证券代码：605288证券简称：凯迪股份公告编号：2025-013

常州市凯迪电器股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年05月20日

(二)股东会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数54

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）52671740

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.0321

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事徐志成先生、史庆兰女士、鲁良

彬女士采用视频会议的形式出席了本次会议；

2、董事会秘书陆晓波先生出席了本次会议；副总经理周燕琴女士、陶峰先生、财务总监孙煜先生、监事徐建峰先生、蒋荣华女士、王国喜先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 52668540 99.9939 3200 0.0061 0 0.0000

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 52668040 99.9929 3700 0.0071 0 0.0000

3、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 52668040 99.9929 3700 0.0071 0 0.0000

4、议案名称：《公司2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 52668040 99.9929 3700 0.0071 0 0.0000

5、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 52657880 99.9736 13860 0.0264 0 0.00006、议案名称：《关于确认公司董事2024年度薪酬执行情况暨2025年度薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 52662380 99.9822 9360 0.0178 0 0.00007、议案名称：《关于确认公司监事2024年度薪酬执行情况暨2025年度薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 52657880 99.9736 13860 0.0264 0 0.00008、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 52657880 99.9736 13860 0.0264 0 0.0000

9、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 52668040 99.9929 3700 0.0071 0 0.0000

10、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 52668040 99.9929 3700 0.0071 0 0.0000

11、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 52668040 99.9929 3700 0.0071 0 0.0000

12、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 52668040 99.9929 3700 0.0071 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《公司2024年157891.929613868.070400.0000度利润分配预800案》6《关于确认公司162394.549993605.450100.0000董事2024年度80薪酬执行情况暨2025年度薪酬计划的议案》8《关于使用部分157891.929613868.070400.0000闲置自有资金800进行现金管理的议案》9《关于续聘公司168097.845537002.154500.0000

2025年度财务40

审计机构及内控审计机构的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案12为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

本次会议对中小投资者进行单独计票的议案为第5、6、8、9项议案。通过现场和网络投票的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以

上股份以外的股东及股东代理人共计49人，代表股份171740股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：胡璿、初瑞雪

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师经核查后认为，凯迪股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。