证券代码：605288证券简称：凯迪股份公告编号：2026-004

常州市凯迪电器股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月15日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法

规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理就2025年的经营成果作《公司2025年度总经理工作报告》。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据2025年的工作成果作《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司2025年度财务决算报告》的议案

公司按照企业会计准则的规定编制了2025年度财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案

公司严格执行企业会计准则，编制的《2025年年度报告》公允地反映了公司2025年全年度的财务状况和经营成果：2025年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司

2025年年度报告》及摘要。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司2025年度利润分配预案》的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1006617854.99元。

经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利7.40元（含税）。截至本公告日，公司

总股本为70673012股，以70673012股为基数计算，合计拟派发现金红利

522980288.88元（含税）。本年度公司现金分红的比例为86.08%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至本公告日，公司的总股本为70673012.00股，以70673012.00股为基数计算，本次转增后，公司的总股本为98942217股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司

2025年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬执行情况暨2026年度薪酬计划的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司2025年度董事薪酬发放情况予以审议，并审议公司2026年度董事薪酬方案。

本议案涉及全体董事薪酬，根据相关法律法规要求，基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（七）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员

2025年度薪酬执行情况暨2026年度薪酬计划的议案》

董事周殊程、陆晓波先生、孙煜先生兼任高管，对该议案回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司2025年度高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2026年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，董事会同意公司及所属子公司向银行申请综合授信额度人民币15亿元，授权期限为在董事会审议通过后12个月。在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司董事长根据公司实际情况向银行申请对应授信额度，并由公司董事长与银行签订借款相关合同。

本次公司为控股子公司提供担保属于控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。控股子公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

（十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司2026年银行综合授信提供担保的议案》。

根据公司2026年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，公司拟在2026年度为纳入公司合并范围的子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：

1.为满足公司融资及经营需求，自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司全

资子公司常州市凯程精密汽车部件有限公司、凯迪（美国）有限公司、越南凯迪国际有

限公司、常州市迪联贸易有限公司将向银行申请授信额度累计不超过人民币15000万元，公司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保额度不超过15000万元，在担保有效期内担保余额最多不超过人民币15000万元（包含目前存续的人民币1500万元对外担保余额）。

2.为提高工作效率，及时办理融资担保业务，同意授权公司董事长根据公司实际经

营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资担保事项，由董事长审核并签署相关融资担保合同文件即可，不再上报董事会审批，无需再针对单一银行出具董事会融资担保决议。

本次公司为控股子公司提供担保属于正常的生产经营行为，有利于满足子公司日常经营及业务发展需要。子公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于为子公司2026年银行综合授信提供担保的公告》。

（十一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于2026年度与关联方进行总额不超过2000万元的关联交易，交易额度有效期为自董事会审议通过之日起不超过

12个月。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有

对关联方形成较大的依赖。预计金额未达披露标准，无需单独披露。

关联董事周荣清、周林玉、周殊程回避表决。

（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过

100000万元的闲置自有资金进行现金管理自2025年年度股东会审议通过之日起不超

过12个月，上述额度在授权有效期内可循环滚动使用。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司2025年度独立董事述职情况报告》的议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司

2025年度独立董事述职报告》。

本议案将在公司股东会上听取。

（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。本议案将在公司股东会上听取。

（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《审计委员会2025年度履职情况报告》的议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司审计委员会2025年度履职情况报告》。

（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司

2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所的相关资质、业务水平、诚信状况等信息进行了严格审查；在公司2025年年审过程中，与会计师事务所进行了有效的沟通与讨论，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计行为规范有序，较好地完成了年审相关的工作。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司

2025年度内部控制评价报告》。

（十九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。并提请股东会授权公司管理层决定其2026年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

（二十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司2026年第一季度报告》的议案

公司严格执行企业会计准则，编制的《2026年第一季度报告》公允地反映了公司

2026年第一季度的财务状况和经营成果，2026年第一季度报告所披露的信息真实、准

确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司

2026年第一季度报告》。

（二十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《公司信息披露管理制度》的议案

依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督

管理委员会《上市公司信息披露管理办法》，根据《上市规则》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际经营需要，同意制定《常州市凯迪电器股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司拟制定《常州市凯迪电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交股东会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于制定《公司参股公司投后管理制度》的议案

为进一步规范和加强公司市值管理工作，明确公司市值管理的基本原则、组织架构、职责分工和具体措施，更好地维护公司自身内在价值与市场价值的匹配，增强投资者信心，推动投资价值合理反映公司质量，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，同意制定《常州市凯迪电器股份有限公司投后管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.40元（含税）；同时，拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。根据公司2025年度资本公积转增股本及利润分配方案，公司股份总数将从70673012股变更为98942217股。同意公司对注册资本及《公司章程》进行修改，同时提请股东会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（二十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》同意公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2026年4月30日