证券代码：605289证券简称：罗曼股份公告编号：2026-018

上海罗曼科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月23日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

二、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月23日15点00分

召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198号山金金融广场 B座

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日至2026年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

三、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会工作报告的议案√

2关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本√

方案的议案

3关于续聘会计师事务所的议案√

4关于预计2026年度担保额度的议案√

5关于2026年度申请银行授信额度的议案√

6关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬√

方案的议案

7关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向√

特定对象发行股票的议案

8关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》√

的议案

9未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划√本次股东会还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》和《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上审议事项已经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告已于 2026年 4月 3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心应当对议案6回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

四、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605289罗曼股份2026/4/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

六、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月23日下午2:00-3:00。

（二）登记地点：上海罗曼科技股份有限公司董事会秘书办公室

（三）登记方式：

1、对符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人有效身份

证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示股东授权委托书和个人有效身份证件。2、对符合上述条件的法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法人股东法定代表人委托

代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章及授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真

到达日应不迟于2026年4月23日14:30，信函、传真中必须注明股东住所详细

地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。所有原件均需一份复印件。

七、其他事项

（一）联系方式

联系人：张政宇、杜洁旻

联系电话：021-65031217-222

电子邮箱：IRmanager@luoman.com.cn

联系地址：上海市杨浦区杨树浦路 1198号山金金融广场 B座

（二）现场参会人员食宿、交通、通讯费用自理。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件1：授权委托书

*报备文件

《上海罗曼科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》附件1：授权委托书授权委托书

上海罗曼科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年度董事会工作报告的议案

2关于2025年度利润分配及资本公积金转

增股本方案的议案

3关于续聘会计师事务所的议案

4关于预计2026年度担保额度的议案

5关于2026年度申请银行授信额度的议案

6关于确认董事2025年度薪酬及2026年

度薪酬方案的议案

7关于提请股东会授权董事会办理以简易

程序向特定对象发行股票的议案8关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9未来三年（2026-2028年）股东分红回报

规划

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。