证券代码:605289证券简称:罗曼股份公告编号:2026-052

上海罗曼科技股份有限公司

关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》及相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。

根据公司2025年年度股东会的授权，本次预案（修订稿）无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订内容如下：

预案章节涉及内容修订情况

1、更新本次发行的具体发

行情况；

重大事项提示-

2、更新本次发行相关的审议情况。

补充并增加了相关释义内释义释义容。

三、发行对象及其与公司的关系1、更新本次发行的具体发

四、发行方案概要行情况；

五、本次向特定对象发行是否构2、更新本次发行是否构成

第一节本次以简易成关联交易关联交易的情况；

程序向特定对象发行六、本次发行是否导致公司控制3、更新截至半年度末公司股票方案概要权发生变化控股股东及实际控制人的

八、本次发行方案取得有关主管情况；

部门批准的情况以及尚需呈报4、更新本次发行相关的审批准的程序议情况。

一、合同主体和签订时间

第二节附生效条件根据本次发行情况和协议

二、认购方式、认购价格、认购的股份认购协议摘要具体内容增加本节内容。

股份数量及价款、支付方式、限售期等

三、协议的生效条件和生效时间

四、违约责任条款

第三节董事会关于

二、本次募集资金投资项目的具更新本次发行所涉募投项本次发行募集资金使体情况目的备案情况。

用的可行性分析

第四节董事会关于

六、本次股票发行相关的风险说更新本次发行相关的审议本次发行对公司影响明情况及风险描述。

的讨论与分析

1、更新本次发行的具体发

行情况；

第六节本次发行摊一、本次发行摊薄即期回报对上

2、根据发行情况更新测算

薄即期回报及填补措市公司主要财务指标的影响分了本次发行摊薄即期回报施析对公司主要财务指标的影响。

《上海罗曼科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的披露并不代表审核、

注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核并需经中国证券监督管理委员会

注册同意后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2026年8月19日