云南神农农业产业集团股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》
的有关规定，在2023年的工作中本人认真履行职责充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用维护全体股东的合法权益。现将本人在2023年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事年度履职概况
2023年度，本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，会
议召开前，在公司经营管理层及各相关部门的配合下，本人获取了做出决议所需要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，为会议表决做了充分的准备工作。2023年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。在出席董事会专门委员会时，本人积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
（一）出席会议情况董事会会议董事会专门委员会股东大会应出席次数现场出席次数线上出席次数应出席次数实际出席次数实际出席次数
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（二）董事会专委会工作情况
本人担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2023年董事会专委会工作情况如下：
专委会名称会议名称会议时间审议事项
审议通过了：
第四届董事会提名
2023年2月24日1.《关于提名公司副董事长的议案》
委员会第三次会议
2.《关于提名公司副总经理的议案》
提名委员会
第四届董事会提名审议通过了：
2023年9月26日
委员会第四次会议1.《关于提名公司副总经理的议案》第四届董事会提名2023年10月13日审议通过了：《关于修订<云南神农农业产委员会第五次会议业集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
审议通过了：
1.《关于2023年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》2.《关于2023年独立董事津贴方案的议
第四届董事会薪酬案》与考核委员会第二2023年4月13日3.《关于2023年高级管理人员薪酬方案次会议的议案》4.《关于2022年高级管理人员薪酬方案调整的议案》5.《关于公司<2022年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》薪酬与考核
审议通过了：
委员会1.《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售
第四届董事会薪酬条件成就的议案》与考核委员会第三2023年6月12日2.《关于调整2022年限制性股票激励计次会议划首次及预留授予限制性股票回购价格的议案》3.《关于回购注销部分限制性股票的议案》第四届董事会薪酬审议通过了：《关于修订<云南神农农业产与考核委员会第四2023年10月13日业集团股份有限公司董事会薪酬与考核次会议委员会议事规则>的议案》
（三）发表事前认可意见和独立意见情况会议届次召开日期发表意见事项重要意见和建议针对《关于选举公司副董事长同意《关于选举公司副董事第四届董事的议案》《关于聘任公司副总长的议案》《关于聘任公司
2023年3月7会第十一次经理的议案》及《关于增加子副总经理的议案》及《关于日会议公司原料采购货款担保额度的增加子公司原料采购货款担议案》发表独立意见。保额度的议案》。
同意将《关于聘任2023年针对拟审议的《关于聘任2023度审计机构的议案》提交公年度审计机构的议案》发表事
司第四届董事会第十二次会前意见。
第四届董事议审议。
2023年4月21会第十二次针对《关于2023年董事（非同意《关于2023年董事日会议独立董事）薪酬方案的议案》（非独立董事）薪酬方案的
《关于2023年高级管理人员议案》《关于2023年高级薪酬方案的议案》发表独立意管理人员薪酬方案的议见。案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意《关于2023年独立董针对《关于2023年独立董事事津贴方案的议案》，并同津贴方案的议案》发表独立意意将该议案提交公司股东大见。
会审议。
针对《关于2022年高级管理同意《关于2022年高级管人员薪酬方案调整的议案》发理人员薪酬方案调整的议表独立意见。案》。
同意《关于聘任2023年度针对《关于聘任2023年度审审计机构的议案》，并同意计机构的议案》发表独立意将该议案提交公司股东大会见。
审议。
同意《关于2023年度担保针对《关于2023年度担保计计划的议案》，并同意将该划的议案》发表独立意见。议案提交公司股东大会审议。
同意《关于使用部分闲置自针对《关于使用部分闲置自有有资金进行现金管理的议资金进行现金管理的议案》发案》，并同意将该议案提交表独立意见。
公司股东大会审议。
同意《关于2022年年度利针对《关于2022年年度利润润分配方案的议案》，并同分配方案的议案》发表独立意意将该议案提交公司股东大见。
会审议。
针对《2022年度内部控制评价同意《2022年度内部控制报告》发表独立意见。评价报告》。
针对《关于计提信用减值损失同意《关于计提信用减值损和资产减值损失的议案》发表失和资产减值损失的议独立意见。案》。
针对《关于会计政策变更的议同意《关于会计政策变更的案》发表独立意见。议案》。
同意《关于公司<2022年限针对《关于公司<2022年限制制性股票激励计划(修订
性股票激励计划(修订稿)>及稿)>及其摘要的议案》，并其摘要的议案》发表独立意同意将该议案提交公司股东见。
大会审议。
针对《关于向2022年限制性同意《关于向2022年限制股票激励计划激励对象授予预性股票激励计划激励对象授留限制性股票的议案》发表独予预留限制性股票的议立意见。案》。
针对《关于调整2022年限制同意《关于调整2022年限性股票激励计划预留授予限制制性股票激励计划预留授予性股票授予价格和数量的议限制性股票授予价格和数量案》发表独立意见。的议案》。
同意《关于公司符合向特定针对《关于公司符合向特定对对象发行 A股股票条件的议象发行 A股股票条件的议案》案》，并同意将该议案提交发表独立意见。
公司股东大会审议。
同意《关于<云南神农农业针对《关于<云南神农农业产产业集团股份有限公司业集团股份有限公司 2023年 2023年度向特定对象发行 A度向特定对象发行 A股股票方 股股票方案>的议案》，并案>的议案》发表独立意见。同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意《关于<云南神农农业针对《关于<云南神农农业产产业集团股份有限公司业集团股份有限公司 2023年 2023年度向特定对象发行 A
度向特定对象发行 A股股票募 股股票募集资金使用可行性集资金使用可行性分析报告>分析报告>的议案》，并同的议案》发表独立意见。意将该议案提交公司股东大会审议。
第四届董事同意《关于<云南神农农业
2023年6月20会第十三次针对《关于<云南神农农业产产业集团股份有限公司日
会议 业集团股份有限公司 2023年 2023年度向特定对象发行 A度向特定对象发行 A股股票预 股股票预案>的议案》，并案>的议案》发表独立意见。同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意《关于<云南神农农业针对《关于<云南神农农业产产业集团股份有限公司业集团股份有限公司2023年
2023年度向特定对象发行 A
度向特定对象发行 A股股票方
股股票方案论证分析报告>案论证分析报告>的议案》发的议案》，并同意将该议案表独立意见。
提交公司股东大会审议。
同意《关于公司2023年度针对《关于公司2023年度向向特定对象发行股票摊薄即特定对象发行股票摊薄即期回期回报及填补措施和相关主报及填补措施和相关主体承诺体承诺的议案》，并同意将的议案》发表独立意见。该议案提交公司股东大会审议。
针对《关于公司前次募集资金同意《关于公司前次募集资使用情况报告的议案》发表独金使用情况报告的议案》，立意见。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意《关于公司未来三年针对《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回
(2023-2025年)股东分红回报规报规划的议案》，并同意将划的议案》发表独立意见。该议案提交公司股东大会审议。
针对《关于2022年限制性股同意《关于2022年限制性票激励计划首次授予部分第一股票激励计划首次授予部分个解除限售期解除限售条件成第一个解除限售期解除限售就的议案》发表独立意见。条件成就的议案》。
针对《关于调整2022年限制同意《关于调整2022年限性股票激励计划首次及预留授制性股票激励计划首次及预予限制性股票回购价格的议留授予限制性股票回购价格案》发表独立意见。的议案》。
同意《关于回购注销部分限针对《关于回购注销部分限制制性股票的议案》，并同意性股票的议案》发表独立意将该议案提交公司股东大会见。
审议。
针对《关于公司前次募集资金同意《关于公司前次募集资使用情况报告的议案》发表独金使用情况报告的议案》。
立意见。
第四届董事针对《关于公司最近三年及一同意《关于公司最近三年及
2023年8月29
会第十四次期非经常性损益明细表的议一期非经常性损益明细表的日会议案》发表独立意见。议案》。
针对《关于2023年半年度计同意《关于2023年半年度提信用减值损失和资产减值损计提信用减值损失和资产减失的议案》发表独立意见。值损失的议案》。
第四届董事2023年9月27针对《关于聘任公司副总经理同意《关于聘任公司副总经
会第十五次日的议案》发表独立意见。理的议案》。
会议针对《关于开展商品期货期权同意《关于开展商品期货期套期保值业务的议案》发表独权套期保值业务的议案》。
第四届董事立意见。
2023年12月4会第十七次同意《关于变更2023年度担日针对《关于变更2023年度担会议保计划的议案》，并同意将该保计划的议案》发表独立意议案提交公司股东大会审见。
议。
（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况
2023年本人现场工作时间16天，公司董事会、高级管理层和相关人员给
予了积极有效的支持和配合为本人履行职责提供必要的支持和协助。通过实地考察公司了解公司经营情况和财务状况；不定期与公司董事、经营高管及相关人员沟通及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注传媒、网络有关公司的相关报道关注外部环境及市场变化对公司的影响；加强政策法规的学习不断更新专业知识。通过运用本人在公司治理、法律等领域的专业特长和工作经验为公司的战略发展、规范运作和品牌建设等提出了建设性的意见和建议切实履行了独立董事职责。
二、培训学习情况
(一)对外担保及资金占用情况
报告期内公司能够严格遵守相关法律法规及相关监管要求，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，不存在互相代为承担成本和其他支出的情况，也不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
对外担保方面，2023年度，公司及子公司对外担保发生额为43747.12万元；截至2023年12月31日，公司及子公司对外担保余额为40749.72万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为9.71%。我们对公司2023年度对外担保情况进行了认真的审核，认为：报告期内公司新增担保风险可控，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；公司对外担保履行了必要的审议
及决策程序，符合有关法律法规和公司章程的规定。
(二)聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内控报告审计机构，未更换会计师事务所。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内公司严格按照《公司章程》实施分红，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对现金分红政策的相关要求，符合公司实际情况，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益。
（四）内部控制的执行情况
报告期内，公司对内控制度进行梳理，修改了部分不再符合公司生产经营现状的规定。截止报告期末，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系。同时，在公司日常经营活动中能够较好执行各项内控制度，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。
三、培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，独立董事积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解；积极参加证监局、上市公司组
织的“独立董事制度改革专题培训”；关注中国证监会、上海证券交易所最新的
有关规定，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、总体评价和建议本人本着诚信与勤勉的态度忠实地履行独立董事职务。为充分发展独立董事的作用本人积极关注公司日常经营管理及财务状况不定期与公司董事会成
员就公司发展战略、重点项目实施情况等重大事件提出合理意见及建议。在董会日常工作及重要决策中尽职尽责履行独立董事的义务切实维护全体股东的合法权益。
2024年本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求
在任职期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务促进董事会的独立公正和
高效运作维护股东的合法权益。同时利用自己的专业能力为公司提供更多、更富有建设性的意见为董事会的科学决策提供有效的参考意见促进公司持续健康稳定的发展。(此页无正文为云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告签字页)
独立董事签字：
________________黄松
2024年月日
