证券代码：605296证券简称：神农集团公告编号：2026-043

云南神农农业产业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月14日

(二)股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数224

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）458465689

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

87.1225

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文

件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席。

2、董事会秘书蒋宏列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于开展商品期货期权套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 458348089 99.9743 77140 0.0168 40460 0.0089

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于开展商品期货期权套期413777144046

197.23601.81300.9510

保值业务的议13200案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为对中小投资者单独计票的议案；

2、议案1为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表

决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、杨清蓉

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、

表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2026年8月15日