证券代码：605296证券简称：神农集团公告编号：2025-141

云南神农农业产业集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月25日

(二)股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）458369930

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）87.3477

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文

件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 458242243 99.9721 123887 0.0270 3800 0.0009

2、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 458233443 99.9702 131387 0.0286 5100 0.0012

3、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 458234163 99.9703 130667 0.0285 5100 0.00124、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 458236343 99.9708 128487 0.0280 5100 0.00125、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 458232343 99.9699 132487 0.0289 5100 0.00126、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 458229743 99.9694 135087 0.0294 5100 0.00127、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 458233343 99.9702 132787 0.0289 3800 0.00098、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 458233443 99.9702 132687 0.0289 3800 0.00099、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 458232713 99.9700 132687 0.0289 4530 0.001110、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 458243413 99.9723 121987 0.0266 4530 0.0011

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）关于选举陈晓丹女

11.01士为第五届董事会45798445499.9159是

独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于取消监事会暨修改《公司

40311238

1章程》并办理工96.92982.978738000.0915

28687

商变更登记的议案关于选举陈晓丹女士为第五3773

11.0190.7314

届董事会独立497董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、11为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案1、11为对中小投资者单独计票的议案；

3、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持

表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、杨敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果

均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025年12月26日