证券代码：605296证券简称：神农集团公告编号：2025-064

云南神农农业产业集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数175

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）456989843

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）87.0723

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 456902433 99.9808 65980 0.0144 21430 0.0048

2、议案名称：关于2024年年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 456901633 99.9806 66780 0.0146 21430 0.00483、议案名称：关于 2024年年度财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 456888833 99.9778 67280 0.0147 33730 0.0075

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 456902633 99.9809 65780 0.0143 21430 0.0048

5、议案名称：关于2024年高级管理人员薪酬方案调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 2680546 96.4611 84410 3.0375 13930 0.5014

6、议案名称：关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2663446 95.8458 101410 3.6493 14030 0.5049

7、议案名称：关于2025年年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 456894233 99.9790 74280 0.0162 21330 0.0048

8、议案名称：关于2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 456867233 99.9731 106280 0.0232 16330 0.0037

9、议案名称：关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 456892803 99.9787 82710 0.0180 14330 0.0033

10、议案名称：关于2025年董事（非独立董事）薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2651446 95.4139 111910 4.0271 15530 0.5590

11、议案名称：关于2025年独立董事津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 456843503 99.9679 122010 0.0266 24330 0.0055

12、议案名称：关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2661146 95.7630 92910 3.3434 24830 0.8936

13、议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 456903733 99.9811 63380 0.0138 22730 0.0051

14、议案名称：关于2025年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 456877803 99.9754 88910 0.0194 23130 0.0052

15、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 456890803 99.9783 83110 0.0181 15930 0.0036

16、议案名称：关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 456896933 99.9796 68980 0.0150 23930 0.0054

17、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 456895533 99.9793 71680 0.0156 22630 0.0051

18、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特

定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 456896803 99.9796 71810 0.0157 21230 0.0047

(二)累积投票议案表决情况

19、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）关于选举何祖训先生为第五

19.0145538562099.6489是

届董事会非独立董事的议案关于选举何乔关女士为第五

19.0245538569999.6489是

届董事会非独立董事的议案关于选举张晓东先生为第五

19.0345537918399.6475是

届董事会非独立董事的议案关于选举顿灿先生为第五届

19.0445538048699.6478是

董事会非独立董事的议案关于选举王萍女士为第五届

19.0545537813999.6473是

董事会非独立董事的议案

20、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）关于选举陈旭东先生为第五

20.0145538202599.6481是

届董事会独立董事的议案关于选举罗薇女士为第五届

20.0245538162399.6480是

董事会独立董事的议案关于选举田俊先生为第五届

20.0345538092499.6479是

董事会独立董事的议案

21、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

21.01关于选举柳莉45538541599.6489是芳女士为第五

届监事会股东代表监事的议案关于选举范晔女士为第五届

21.0245538101099.6479是

监事会股东代表监事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年高级管理人员薪268084411393

596.46113.03750.5014

酬方案调整的54600议案关于确认2024年度董事、高级266310141403

695.84583.64930.5049

管理人员薪酬446100的议案关于2024年年

265610621633

8度利润分配方95.58783.82450.5877

276800

案的议案关于2025年董

事（非独立董265111191553

1095.41394.02710.5590

事）薪酬方案的446100议案关于2025年独

263212202433

11立董事津贴方94.73384.39060.8756

546100

案的议案关于2025年高

266192912483

12级管理人员薪95.76303.34340.8936

14600

酬方案的议案关于聘任2025

269263382273

13年度审计机构96.90122.28070.8181

77600

的议案关于2025年度

266688912313

14担保计划的议95.96813.19940.8325

84600

案关于提请股东267983111593

1596.43592.99070.5734

会授权董事会84600以简易程序向特定对象发行股票的议案关于提请股东会延长授权董事会办理2024

268571812123

18年度以简易程96.65182.58410.7641

84600

序向特定对象发行股票相关事宜的议案关于选举何祖训先生为第五1174

19.0142.2710

届董事会非独663立董事的议案关于选举何乔关女士为第五1174

19.0242.2738

届董事会非独742立董事的议案关于选举张晓东先生为第五1168

19.0342.0393

届董事会非独226立董事的议案关于选举顿灿先生为第五届1169

19.0442.0862

董事会非独立529董事的议案关于选举王萍女士为第五届1167

19.0542.0017

董事会非独立182董事的议案关于选举陈旭东先生为第五1171

20.0142.1416

届董事会独立068董事的议案关于选举罗薇女士为第五届1170

20.0242.1271

董事会独立董666事的议案关于选举田俊先生为第五届1169

20.0342.1020

董事会独立董967

事的议案(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案8、14、15、16、18为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案5、6、8、10、11、12、13、14、15、18、19、20为对中小投资者

单独计票的议案；

3、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持

表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨敏、耿春丽

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果

均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025年5月21日