证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2026-070

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月27 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，补选：闪保剑先生为战略与 ESG 委员会委员职务，除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。

公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：

序号 董事会专门委员会 委员 主任委员（召集人）

何祖训、何乔关、张晓东、

1 战略与 ESG 委员会 何祖训

闪保剑、陈旭东

2 审计委员会 陈旭东、何乔关、陈晓丹 陈旭东

3 提名委员会 罗薇、何祖训、陈晓丹 罗薇

4 薪酬与考核委员会 陈晓丹、何乔关、罗薇 陈晓丹特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日