证券代码：605296证券简称：神农集团公告编号：2025-143

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，补选：陈晓丹女士为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。

公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：

序号董事会专门委员会委员主任委员（召集人）

何祖训、何乔关、张晓东、

1 战略与 ESG 委员会 何祖训

顿灿、陈旭东

2审计委员会陈旭东、何乔关、陈晓丹陈旭东

3提名委员会罗薇、何祖训、陈晓丹罗薇

4薪酬与考核委员会陈晓丹、何乔关、罗薇陈晓丹特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025年12月26日