证券代码：605296证券简称：神农集团公告编号：2026-045

云南神农农业产业集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十一次会议通知于2026年8月18日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于

2026年8月24日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39

层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。

现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、《关于2026年第二季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

2026年第二季度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计6168.02万元，其中：信用减值损失-153.22万元，资产减值损失6321.24万元。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2026年第二季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

12、《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2026年半年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作，已于2026年7月22日完成，本次向218名激励对象授予限制性股票1466200股，

登记完成后公司的总股本由524764418股增加至526230618股，公司注册资本由人民币524764418元增加为526230618元。公司拟对上述《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案尚需提交股东会审议。

4、《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

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